

单纯买卖一般不属于犯罪。但如果明知是犯罪所得(如盗窃、诈骗来的矿机)而收购,或以此进行非法集资,则可能触犯刑法。

2019年曾网传中币网被黑导致账户异常增币,尽管官方出面澄清,但事件引发市场恐慌和价格下挫,暴露系统潜在风险。

应保存合同协议、转账记录(备注用途)、聊天记录(承诺收益、拉人头证据)、APP截图及对方身份信息,这些是证明交易存在及涉嫌犯罪的关键。

金融管理部门指导金融机构加强对涉虚拟货币交易资金的监测工作,通过大数据分析和反洗钱系统识别异常资金流动。
联系机构或做市商,在场外以略低于市价的价格一次性出售大量ETH,避免在交易所挂单引发恐慌。